Kaçak Döviz İşlemlerine Karşı Sıkı Denetim Başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kaçak döviz işlemlerine karşı büyükşehirlerde ve turizm bölgelerinde denetimlerini artırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lisanssız döviz alım satım faaliyetlerine yönelik sıkı bir denetim süreci başlattı. Özellikle büyük şehirler ve turizm merkezlerinde tespit edilen yetkisiz işlemler sonucunda 859 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Edinilen bilgilere göre, Bakanlık, bu alandaki denetimlerini artırarak, yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmeleri hedef alıyor. Mevzuat gereği yalnızca bankalar, PTT ve Bakanlık tarafından lisanslandırılan döviz büroları döviz alım satımı yapma yetkisine sahipken, kuyumcular ve ödeme kuruluşları gibi diğer işletmelerin bu yetkisi bulunmuyor.

Yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere, 2018 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeler çerçevesinde iki tür yaptırım uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından işletmelerin faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulurken, ilgili iş yerleri için cumhuriyet başsavcılıklarına idari para cezası verilmesi amacıyla bildirimde bulunuluyor.

2018 yılından bu yana, 859 işletmenin faaliyetleri durdurulmuş durumda ve bu işletmelerin çoğunun ticaretin ve turizmin yoğun olduğu bölgelerde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Son dönemde, özellikle büyük şehirler ve turistik bölgelerdeki yaptırımlar artırılmıştır. Bu süreçte, yaklaşık 280 milyon lira tutarında idari para cezası için bildirimde bulunulmuştur.

2025 yılı itibarıyla 147 işletmenin faaliyeti durdurulmuş ve yaklaşık 108 milyon lira tutarında idari para cezası için işlemler başlatılmıştır. İdari para cezasının alt ve üst sınırları her yıl yeniden değerleme oranında güncellenmektedir; bu yıl için alt sınır 719 bin 30 lira, üst sınır ise 3 milyon 595 bin 198 lira olarak belirlenmiştir.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde, yetkisiz döviz alım satımı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik ihbarlara da büyük önem verilmektedir. CİMER ve diğer kanallar aracılığıyla alınan ihbarların yanı sıra, vatandaşların bu konuda doğrudan ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmesi için e-Devlet kapısında “Yetkisiz Döviz Alım Satım İhbar Başvurusu” bölümü açılmıştır.

Bu Yıl Riskli Alanlara Yoğunlaşılacak

Bakanlık, riskli mükellefleri tespit edebilmek amacıyla Yetkisiz Faaliyetle Mücadele Eylem Planı’nı devreye almıştır. Bu plan, risk bazlı bir yaklaşım ile oluşturulmuştur. Nüfus yoğunluğu, ticaret ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgeler, riskli sektörler ve geçmiş idari yaptırımlar gibi kriterler, risk analizi için dikkate alınmaktadır.

“Sahada ve Dijital Mecralarda Araştırma Yapıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin önemine vurgu yaparak, yetkisiz işletmelerle mücadelede paydaş kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Gelir İdaresi Başkanlığı gibi kurumlarla elde edilen veriler üzerinden riskli mükelleflerin tespitine yönelik analizler yapıldığını belirtti.

Denetimlerin büyük şehirlere, ticaretin yoğun olduğu bölgelere ve riskli sektörlere odaklanacağını belirten Şimşek, “Denetim planlarının oluşturulmasında sahada ve dijital mecralarda yapılan ön araştırmalar büyük rol oynamaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bu yıl da yetkisiz döviz alım satımı yapan işletmelere yönelik planlı ve risk odaklı denetimleri artıracak ve etkin şekilde sürdüreceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir,” dedi.