Fon soruşturmasında 5 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emre Tezmen, Serdar Turhan, Alper Öztürk, Emre Alkın ve Kerem Alkin tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı.

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkın, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Mahkeme, 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturmanın geçmişi

Başsavcılığın 21 Eylül tarihli açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetim raporuna dayanılarak Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı yönündeki tespitler aktarılmıştı.

Açıklamada, şirketin paylarına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15’inin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıkları için dondurma tedbiri uygulanmıştı.

Mal varlıklarının kaçırılmasını, üçüncü kişilere devredilmesini veya azaltılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a yazı gönderilmişti. İlgili kurumlara, şirketlerin yöneticileri, imza yetkilileri, eşleri ve birinci derece yakınlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin Başsavcılığın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi bildirilmişti.

Mali hareketler inceleniyor

Başsavcılık tarafından 17 Eylül’de MASAK’a iletilen yazıda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti.

Şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024’ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ile kripto varlık transferleri dahil tüm para giriş ve çıkışlarının ham veriler halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

İncelemenin, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsadığı, bu kişiler aracılığıyla yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının ve kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı. Ayrıca 14 kişi hakkında daha gözaltı işlemi uygulanmış, Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında arama yapılmıştı.